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ESG

Diversity of Board of Director

一、董事會多元化政策:

  • (一)董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需要以擬訂適當之多元方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
    1. 基本條件:性別、年齡。 
    2. 專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
  • (二)董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
    1. 營運判斷能力。
    2. 會計及財務分析能力。
    3. 經營管理能力。
    4. 危機處理能力。
    5. 產業知識。
    6. 國際市場觀。
    7. 領導能力。
    8. 決策能力。

二、本公司注重董事會成員多元化,第14屆董事會具體管理目標及落實情形如下:

  • (一)9 席董事中,具員工身分之董事有4 席,占比為44%,獨立董事4 席,占比為44%。
  • (二)本公司亦注重董事會成員組成之性別平等,女性董事目標為25%以上,9 位董事中包括6 位男士及3 位女士,女士占比達33%,公司將持續推動董事成員性別平等。
  • (三)董事成員皆為資深專業人士,專業背景涵蓋經營管理、法律、財務及會計、商務、風險管理等。112 年新增1 席具備法律專業背景的獨立董事。
    (四)9 席董事中,1 位董事年齡在60 歲以上,4 位董事年齡在50-59 歲及4位董事年齡在40-49歲。
董事姓名 \
多元化核心項目
基本組成 專業能力及產業經驗
國籍 性別 具有
員工
身份
年齡 獨立
董事
任期
年資
經營
管理
領導
決策
營運
判斷
危機
處理能力
國際
市場觀
產業
知識
會計
財務
法律
40-49
50-59
60歲
以上
9年
以下
鄭森煤 中華
民國
V     V   V V V V V V    
 興投資股 份有限公 司代表人:鄭誠禕 中華
民國
  V V       V V V V V V V  
陳水金  中華
民國
    V     V V V V V   V V
鄭怡倫 中華
民國
V V       V   V V V V V  
葉桂珠 中華
民國
V   V     V V V V V V    
 羅瑞霖   中華
民國
    V   V V V V V V   V V
陳家玉 中華
民國
  V     V V   V V V   V V
許英傑 中華
民國
  V     V V V V V V   V V
曾俊傑 中華
民國
    V   V V V V V V   V V
 

三、董事會獨立性:
本公司第14 屆董事會由9 位董事組成,包含獨立董事計4 位,佔比為 44%。4 位獨立董事於提名前已簽署符合獨立董事資格條件之相關聲明書, 且4 位獨立董事並無【證券交易法】第26 條之3 規定第3 項及第4 項規定 情事,包含董事間具有配偶及二親等以內親屬關係之情形。獨立董事皆符合 【公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法】所規定之兼任限制,兼任 其他公開發行公司獨立董事未逾三家。


四、112 年度董事進修情形:
職稱 姓名 進修日期 主辦單位 課程名稱 進修時數
董事長 鄭森煤 112 年6 月15 日 社團法人中華公司治理協會 集團公司治理 3
法人董事
之代表人
鄭誠禕 3
董事 葉桂珠 3
董事 鄭怡倫 3
獨立董事 羅瑞霖 3
獨立董事 陳家玉 3
獨立董事 曾俊傑 3
董事 陳水金 112 年6 月16 日 社團法人中華公司治理協會 董事會如何監管ESG風險,打造企業永續競爭力 3
董事長 鄭森煤 112 年7 月15 日 財團法人商業發展研究院 公司治理暨企業永續經營研習班 3
獨立董事 許英傑 112 年8 月25 日 台灣投資人關係協會 美中台關係的變化下,台商在大陸發展的機遇與挑戰 3
獨立董事 許英傑 112 年8 月25 日 社團法人中華公司治理協會 新世代企業威脅管理與防範:大數據分析與公司舞幣偵防 3
獨立董事 陳家玉 112 年9 月21 日至9 月22 日 財團法人中華民國會計研究發展基金會 發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班 12
董事 陳水金 112 年9 月23 日 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 永續發展實務研討會 3
董事 陳水金 112 年11 月9 日 社團法人中華公司治理協會 投資人都在想什麼-從ESG 投融資談企業永續轉型 3
董事 陳水金 112 年11 月9 日 社團法人中華公司治理協會 未雨綢繆,談企業營運持續管理 3
獨立董事 羅瑞霖 112 年11 月10 日 工業技術研究院 國內外氣候治理與企業碳風險 3
董事 陳水金 112 年11 月11 日 社團法人中華公司治理協會 CFC 風暴下營利事業及個人之因應之道 3
董事 陳水金 112 年11 月11 日 社團法人中華公司治理協會 IFRS 永續揭露準則介紹 3
董事 鄭怡倫 112 年11 月13 日至 11 月14 日 財團法人中華民國會計研究發展基金會 發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班 12
董事長 鄭森煤 112 年11 月18 日 財團法人商業發展研究院 公司治理暨企業永續經營研習班 3
法人董事之代表人 鄭誠禕 3
董事 葉桂珠 3
獨立董事 曾俊傑 112 年11 月22 日 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 112 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會 3
獨立董事 許英傑 112 年12 月6 日 財團法人中華民國會計研究發展基金會 最新ESG 永續與財報自編相關政策發展與內控管理實務 6
獨立董事 羅瑞霖 112 年12 月27 日 財團法人中華民國會計研究發展基金會 最新「永續發展行動方案」與淨零碳排對財報影響實務解析 6

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TEL: 886-4-7565307
E-mail: spokesman@paiho.com


Spokesman Agent
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TEL: 886-4-7565307
E-mail: finance@paiho.com

 

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