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企業永續發展

功能性委員會

永續發展委員會

一、本公司永續發展委員會成立於民國110 年8 月10 日,第 2 屆委員計 7 人。

二、第 2 屆委員係於民國 112 年 6 月 15 日由董事會委任,任期自民國 112 年 6 月 15 至 115 年 6 月 6 日。

三、永續發展委員會職權:
(一)公司永續發展政策之擬定。
(二)公司永續發展,包含永續治理、誠信經營、環境與社會面之目標、策略與執行方案之制定。
(三)公司永續發展執行情形與成效之檢討、追蹤與修訂,並定期向董事會報告。
(四)關注各利害關係人,包括股東、客戶、供應商、員工、政府、非營利組織、社區、媒體所關切之議題及督導溝通計畫。
(五)其他依法令或董事會交辦之永續經營事項。

四、永續發展委員會各委員簡介如下:

職稱 姓名 專業資格與經(學)歷
召集人
(總經理)
鄭誠禕
  • 專長:具備經營管理、產業知識、行銷及公司業務等專業資歷與經驗。
  • Macquarie University統計系。
  • 歷任本公司總經理室副總經理
  • 現任本公司法人董事之代表人兼總經理、北美百和股份有限公司董事及百利有限公司董事。
委員
(總經理室生產副總經理兼加工廠及二廠副總經理)
黃棟煜
  • 專長:具有營運判斷、產業知識、危機處理及公司業務所須之工作經驗。
  • 聯合工專機械系。
  • 歷任本公司加工廠協理。
  • 現任本公司總經理室生產副總經理兼加工廠及二廠副總經理。
委員
(總經理室副總經理)
葉桂珠
  • 專長:具備會計、財務、營運判斷、產業知識、危機處理及公司業務等專業資歷與經驗。
  • 彰化師範大學國際企業經營管理碩士。
  • 歷任二信專員。
  • 現任本公司董事兼總經理室副總經理、三合興股份有限公司董事、印尼百和股份有限公司監察人及弘裕企業股份有限公司薪酬委員。
委員
(獨立董事)
羅瑞霖
  • 專長:具備會計、財務、法律、公司治理及公司業務等專業資歷與經驗。
  • 中原大學會計系學士及高考考試會計師合格。
  • 歷任勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師。
  • 現任勖誠會計師事務所執業會計師、巨大機械工業股份有限公司獨立董事及薪酬委員及華豫寧股份有限公司獨立董事及薪酬委員。
委員
(獨立董事)
陳家玉
  • 具備會計、財務、永續管理及公司業務所須之工作經驗。
  • 靜宜大學會計系學士、交通大學財務金融研究所碩士及企業永續管理師合格。
  • 歷任資誠會計師事務所審計組長及本公司稽核室主任。
  • 現任晶豪科技(股)公司財務處經理。
委員
(獨立董事)
許英傑
  • 專長:具備會計、律師及公司業務等專業資歷與經驗。
  • 國立臺北大學法律系、國立臺灣大學管理學院 EMBA 會計組碩士及高考律師合格。
  • 現任群策法律事務所所長、悅城科技股份有限公司獨立董事及薪酬委員、羅麗芬控股股份有限公司獨立董事及薪酬委員、立弘生化科技股份有限公司獨立董事及薪酬委員、悠遊卡股份有限公司董事、六魚文創股份有限公司監察人及麗崴風光能源股份有限公司董事。
委員
(獨立董事)
曾俊傑
  • 專長:具備會計、財務、法律及公司業務等專業資歷與經驗。
  • 淡江大學會計研究所碩士及高考會計師合格。
  • 現任匯益會計師事務所會計師、羅翌科技股份有限公司監察人、璋釔鋼鐵廠股份有限公司董事及台中科技大學兼任講師。

五、112 年度永續發展委員會開會 2 次(A),委員出席情形如下:
職稱 姓名 實際列席
次數(B)
委託出
席次數
實際列席率
(%)【B/A】
備註
召集人 鄭誠禕 2 0 100.0 112 年 6 月 15 日連任
委 員 黃棟煜 2 0 100.0 112 年 6 月 15 日連任
委 員 葉桂珠 1 0 100.0 112 年6 月15日就任,應出席次數1 次
委 員 羅瑞霖 2 0 100.0 112 年6 月15日連任
委 員 陳家玉 2 0 100.0 112 年 6 月 15 日連任
委 員 許英傑 1 0 100.0 112 年6 月15日就任,應出席次數1 次
委 員 曾俊傑 1 0 100.0 112 年6 月15日就任,應出席次數1 次
委 員 王忠正 1 0 100.0 112 年6 月15日解任,應出席次數1 次

六、112 年永續發展委員會運作情形:
董事會日期 永續發展委員會日期 議案內容 永續發展委員會決議結果 公司對永續發展委員會意見之處理
第13屆第23次112年5月11日 第1屆第5次112年5月11日 1. 本公司 2022 年度永續報告書。 全體出席委員同意照案通過。 無, 全體出席董事知悉。
第14屆第4次112年11月9日 第2屆第1次112年11月9日 1. 訂定永續發展委員會113 年度工作計畫。 全體出席委員同意照案通過。 無, 全體出席董事知悉。

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發言人
姓名:葉桂珠
電話:(04) 7565307
信箱:spokesman@paiho.com

代理發言人
姓名:葉淑惠
電話:(04) 7565307
信箱:finance@paiho.com
 

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