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最近年度董事會重要決議彙總
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第 13 屆第 6 次董事會
開會日期 重要決議事項 110 年 5 月 7 日 1. 核准為營運上需要，向銀行申請融資額度美金20,000 仟元(或等值新台幣)。
2. 核准為償還金融機構借款暨充實中期營運週轉金，委請臺灣銀行股份有限公司為主辦銀行籌組聯合授信銀行團，並向聯合授信銀行團申請融資額度總額新臺幣壹拾伍億元整。
3. 核准對本公司之轉投資事業提供背書保證事宜。
4. 提送股東會討論解除本公司董事競業行為之限制案。
5. 核准修訂本公司110 年股東常會之召集事由案。
6. 決議台灣百隆生物公司辦理解散清算。
7. 決議百和興業公司與多方合資於越南設立電動自行車專業組裝製造公司案。
8. 決議越南百宏公司興建供出租用之廠房及相關建築物案。
9. 決議越南百宏公司辦理現金增資。 -
第 13 屆第 5次董事會
開會日期 重要決議事項 110 年3 月24 日 1. 核准為營運上需要，向銀行申請融資額度新台幣1,600,000 仟元及美金10,700 仟元(或等值新台幣)。
2. 核准對本公司之轉投資事業提供背書保證事宜。
3. 核准本公司設置公司治理主管。
4. 核准109 年度內部控制制度之「內部控制制度聲明書。
5. 審核110 年度會計師審計公費。
6. 審核本公司簽證會計師之獨立性及適任性案。
7. 核准本公司109 年度員工及董事酬勞分配案。
8. 核准本公司109 年度決算表冊案。
9. 核准本公司109 年度盈餘分配案。
10.核准本公司109 年度盈餘分配之股東股息紅利以現金發放案。
11.核准本公司截至109 年12 月底之累計已赴大陸投資金額。
12.核准本公司及子公司截至109 年12 月底之背書保證總額達淨值50%以上。
13.提送股東會決議修訂【股東會議事規則】案。
14.提送股東會決議修訂【董事選舉辦法】案。
15.訂定本公司110 年股東常會之召開日期、時間、地點及召集事由，股東並得採電子方式行使表決權案。
16.訂定受理股東提出110 年股東常會議案相關事宜。 -
第 13 屆第 4 次董事會
開會日期 重要決議事項 109 年12 月24 日 1. 核准為營運上需要，向銀行申請融資額度新台幣350,000 仟元。
2. 核准對本公司之轉投資事業提供背書保證事宜。
3. 審核本公司110 年度內部稽核年度稽核計劃。
4. 修訂本公司【會計制度】。
5. 審核本公司110 年營運計劃及年度預算。
6. 決議109 年度經理人員年度獎金預計發放標準。 -
第 13 屆第 3 次董事會
開會日期 重要決議事項 109 年11 月10 日 1. 核准對本公司之轉投資事業提供背書保證事宜。 -
第 13 屆第 2次董事會
開會日期 重要決議事項 109 年8 月11 日 1. 核准對本公司之轉投資事業提供背書保證事宜。
2. 委任鄭森煤先生為本公司總裁。
3. 委任鄭誠禕先生為本公司總經理。
4. 決議百和興業股份有限公司於台灣投資設立子公司。 -
第 13 屆第 1 次董事會
開會日期 重要決議事項 109 年6 月18 日 1. 選任鄭森煤先生為本公司董事長。
2. 選任林義明先生為本公司副董事長。
3. 核准為營運上需要，向銀行申請融資額度新台幣860,000 仟元及美金15,000 仟元(或等值新台幣)。
4. 核准對本公司之轉投資事業提供背書保證事宜。
5. 決議本公司第四屆薪資報酬委員會委員資格審查、委任契約暨薪酬案。 -
第 12 屆第 20 次董事會
開會日期 重要決議事項 109 年5 月12 日 1. 核准對本公司之轉投資事業提供背書保證事宜。 -
第 12 屆第 19 次董事會
開會日期 重要決議事項 109 年4 月21 日 1. 審核109 年度會計師審計公費。
2. 審核本公司簽證會計師之獨立性及適任性案。
3. 提送股東會決議修訂【公司章程】案。
4. 核准修訂本公司109 年股東常會之召集事由案。
5. 提送股東會選舉之董事(含獨立董事)候選人名單。
6. 提送股東會決議解除本公司新任董事競業行為之限制案。 -
第 12 屆第 18 次董事會
開會日期 重要決議事項 109 年3 月19 日 1. 核准為營運上需要，向銀行申請融資額度新台幣
1,650,000 仟元及美金10,700 仟元(或等值新台幣)。
2. 核准對本公司之轉投資事業提供背書保證事宜。
3. 核准增加印尼百和公司董事。
4. 核准本公司指派擔任附件一所列100％持股各子公司之代表人及授權簽字人案。
5. 核准本公司108 年度員工及董事酬勞分配案。
6. 核准本公司108 年度決算表冊案。
7. 核准本公司108 年度盈餘分配案。
8. 核准本公司108 年度盈餘分配之股東股息紅利以現金發放案。
9. 核准本公司截至108 年12 月底之累計已赴大陸投資金額。
10.核准本公司及子公司截至108 年12 月底之背書保證總額達淨值50%以上。
11.提送股東會選舉本公司第13 屆董事案。
12.核准108 年度內部控制制度之「內部控制制度聲明書。
13.核准修訂【薪資報酬委員會組織規程】案。
14.核准修訂【審計委員會組織規程】案。
15.核准修訂【董事會議事規則】案。
16.核准修訂【公司治理實務守則】案。
17.提送股東會決議修訂【股東會議事規則】案。
18.提送股東會決議修訂【資金貸與他人作業程序】案。
19.提送股東會決議修訂【背書保證處理辦法】案。
20.提送股東會決議解除本公司新任董事競業行為之限制案。
21.訂定本公司109 年股東常會之召開日期、時間、地點及召集事由，股東並得採電子方式行使表決權案。
22.訂定受理股東提出109 年股東常會議案及受理董事(含獨立董事)候選人提名相關事宜。
臨時動議：
1. 決議有關終止本公司與鄭智瑜先生之勞動契約暨其資遣費(含預告期間的工資)核算。 -
第 12 屆第 17 次董事會
開會日期 重要決議事項 108 年12 月24 日 1. 核准對本公司之轉投資事業提供背書保證事宜。
2. 審核本公司109 年度內部稽核年度稽核計劃。
3. 修訂本公司【內部控制制度】暨其【內部稽核實施細則】之部分條文。
4. 核准配合勤業眾信聯合會計師事務所業務調度，本公司變更簽證會計師。
5. 審核本公司109 年度營運計劃及年度預算。
6. 核准人事異動案。
7. 訂定本公司【董事會及功能性委員會績效評估辦法】。
8. 決議本公司經理人員109 年度薪資調整。
9. 決議108 年度經理人員(含董事兼公司員工)年度獎金(含107 年度員工酬勞)預計發放標準。 -
第 12 屆第 16 次董事會
開會日期 重要決議事項 108 年11 月7 日 1. 核准對本公司之轉投資事業提供背書保證事宜。
2. 決議無錫百宏置業公司現金增資案。 -
第 12 屆第 15 次董事會
開會日期 重要決議事項 108 年8 月12 日 1. 核准對本公司之轉投資事業提供背書保證事宜。
2. 核准修訂本公司【審計委員會組織規程】之部分條文。
3. 決議與關係人購買公務用車案。 -
第 12 屆第 14 次董事會
開會日期 重要決議事項 108 年6 月20 日 1. 決議越南百宏公司購置土地案。 -
第 12 屆第 13 次董事會
開會日期 重要決議事項 108 年5 月2 1. 核准為營運上需要，向銀行申請融資額度新台幣1,980,000 仟元及美金15,000 仟元。
2. 核准對本公司之轉投資事業提供背書保證事宜。
3. 核准修訂【董事會議事規則】案。
4. 提送股東會決議修訂【資金貸與他人作業程序】案。
5. 審核108 年度會計師審計公費。
6. 審核本公司簽證會計師之獨立性及適任性案。 -
第 12 屆第 12 次董事會
開會日期 重要決議事項 108 年3 月14 日 1. 核准對本公司之轉投資事業提供背書保證事宜。
2. 核准107 年度內部控制制度之「內部控制制度聲明書」。
3. 核准本公司107 年度員工及董事酬勞分配案。
4. 核准本公司107 年度決算表冊。
5. 核准本公司107 年度盈餘分配案。
6. 核准本公司截至107 年12 月底之累計已赴大陸投資金額。
7. 核准本公司及子公司截至107 年12 月底之背書保證總額達淨值50%以上。
8. 提送股東會決議修訂【公司章程】案。
9. 提送股東會決議修訂【取得或處分資產處理程序】案。
10.提送股東會決議修訂【從事衍生性商品交易處理程序】案。
11.提送股東會決議修訂【股東會議事規則】案。
12.提送股東會決議修訂【董事選舉辦法】案。
13.提送股東會決議修訂【資金貸與他人作業程序】案。
14.提送股東會決議修訂【背書保證處理辦法】案。
15.核准修訂【公司治理實務守則】案。
16.訂定本公司108 年股東常會之召開日期、時間、地點及召集事由，股東並得採電子方式行使表決權案。
17.訂定受理股東提出108 年股東常會議案相關事宜。
18.決議越南百宏公司辦理增資案。
19.決議經理人員薪資核定案。 -
第 12 屆第 11 次董事會
開會日期 重要決議事項 108 年1 月25 日 1. 核准為營運上需要，向銀行申請融資額度新台幣1,230,000 仟元及美金700 仟元。
2. 決議台灣百和總部新廠辦大樓案。
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